تولت النيابة العامة التحقيق مع متهم مقيم بالجيزة، اتُهم بغسل ما قُدّر بـ300 مليون جنيه، نتجت عن أنشطته غير المشروعة، وعلى رأسها الاتجار في المواد المخدرة.

وأظهر التحقيق أن المتهم استخدم أساليب متعددة لإخفاء مصدر الأموال، منها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وتأسيس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، بالإضافة إلى إيداع مبالغ كبيرة نقدًا وبشيكات في البنوك بشكل متكرر دون وضوح العلاقة، بهدف إضفاء الشرعية على تلك الأموال.